Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.01.2017 |
| Кворум зборів** |
99.997 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборівакціонерів Товариства:1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарноюустановою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборахта надання повноважень лічильної комісії2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.4. Звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015,2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, ЗвітуВиконавчого органу.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 рік. Розподіл прибутку (порядокпокриття збитків) Товариства за 2015, 2016р.6. Прийняття рішення про зміну типу товариства. Прийняття рішення про змінунайменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙМІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙМІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новійредакції. Затвердження нової редакції Статуту.8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначеннякількісного складу Наглядової ради.9. Обрання членів Наглядової Ради.10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членамиНаглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.11.Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в заставу/іпотеку) майна, що належитьПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов’язань за Договором провідкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій тазаощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.12.Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказанихдоговорів.13.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятисяПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такогорішення.Інших пропозицій не надійшло. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповілні рішення одноголосно.Позачергові збори акціонерів не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|